Venezolano Gabriel Jiménez fue condenado a tres años de prisión en EEUU por lavado de dinero

El venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años y quien reside en Chicago, Illinois y antiguo propietario del  Banco Peravia, fue sentenciado este jueves a tres años de prisión por el juez de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida.

El mismo se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero

Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez Aray admitió que conspiró con el co-conspirador Raúl Gorrin Belisario, de 50 años, y otros para adquirir Banco Peravia en República Dominicana, a través del cual ayudó a lavar dinero de sobornos y los fondos del plan.

Jiménez Aray y sus co-conspiradores tomaron la decisión de utilizar el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para llevar a cabo planes de cambio de moneda y lavar el dinero obtenido de la ejecución de esos planes de cambio de moneda.

Asimismo, admitió haber facilitado transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros, y facilitó desembolsos en efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras con carácter ilícito.

El empresario se graduó en la la Universidad Católica Andrés Bello y perteneció a la firma Jiménez Salas y Asociados hasta 1989, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En noviembre de 2014 la Fiscalía de República Dominicana inició una investigación en su contra y de su socio Luis Santoro Castellano. El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Jiménez escapó a Estados Unidos y desde 2015 pesa sobre él una orden de captura.

El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera “la mente maestra” detrás del Petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos.